કરવામાં આવેલી અરજીઓ અને સોશિયલ મીડિયા પરની પોસ્ટના આધારે, વાણિજ્ય મંત્રાલયે નિર્ધારિત કર્યું કે તે વિવિધ પ્લેટફોર્મ દ્વારા ગ્રાહકો સુધી પહોંચે છે અને "ભાડે અથવા ઉપયોગના બદલામાં વધુ નફો"ના વચન સાથે ભાડે આપેલા બેંક ખાતાઓ દ્વારા ગેરકાયદેસર માધ્યમો દ્વારા મેળવેલા નાણાં ટ્રાન્સફર કરે છે. બેંક ખાતું"
આ સંદર્ભમાં, નિવેદનમાં વાણિજ્ય મંત્રાલય અને બેંક્સ એસોસિએશન ઑફ તુર્કીના સહયોગથી આયોજિત સામાજિક એન્જિનિયરિંગ છેતરપિંડી નિવારણ વર્કશોપ પર ભાર મૂકવામાં આવ્યો હતો, અને જાહેરાત કરવામાં આવી હતી કે આ મુદ્દા પર પગલાં લેવા માટે સહકાર આપવા માટે કરાર કરવામાં આવ્યો હતો.
એ પણ નોંધવામાં આવ્યું હતું કે નાગરિકોએ નકલી અથવા બિન-વ્યક્તિગત નામ, સરનામું અને એકાઉન્ટની માહિતીનો ઉપયોગ કરનારા છેતરપિંડી કરનારાઓ પ્રત્યે તેમના કૉલ્સ, તેઓ જે ઈ-મેલ કન્ટેન્ટ મોકલે છે અને સોશિયલ મીડિયા ચેનલો દ્વારા તેઓને મળતી જાહેરાતો અને સંદેશાઓ વિશે વધુ સાવચેત રહેવું જોઈએ. ઉત્પાદન અથવા નફા વિશે તેમની ઇચ્છા અને જિજ્ઞાસા જગાડીને તેમને ફસાવો.